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601633长城汽车2019年第三次临时股东大会会议资料

发布时间:2019-06-25 编辑 :本站 / 45次点击
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601633长城汽车2019年第三次临时股东大会会议资料

公告日期:2019-06-25长城汽车股份有限公司GREATWALLMOTORCOMPANYLIMITED(A股股票代码:601633H股股份代号:2333)2019年第三次临时股东大会会议资料2019年6月24日会议须知各位股东、股东授权代表:为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进行,长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求,通知如下:一、参会的股东及股东授权代表须携带身份证明(身份证、股东证明文件)及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

二、出席本次股东大会的股东及股东授权代表应于2019年8月9日(星期五)下午13:00—13:50办理会议登记。

在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后,已提交会议出席回条但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请出席现场大会的股东和股东授权代表携带相关证件,提前到达会场登记参会资格并签到。

未能提供有效证件并办理签到的,不得参加现场表决和发言。 除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议人员请将手机调至振动或关机,听从大会工作人员安排,共同维护股东大会的正常秩序。 谢绝个人进行录音、拍照及录像。 五、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式,股东和股东授权代表在大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股有一票表决权。

六、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对本次会议的所有议案予以逐项表决,在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项,选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。 对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的,将视七、每位股东每次发言建议勿超过三分钟,同一股东发言不超过两次,发言主题应与本次股东大会表决事项相关。 八、《关于在天津长城滨银汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》为普通决议案,需由出席2019年第三次临时股东大会的股东(包括股东授权代表)所持表决权的过半数通过。

九、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行,请参会人员自觉维护会议秩序,防止不当行为影响其他股东合法权益。

会议议程会议时间:现场会议时间:2019年8月9日(星期五)下午14:00;网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00;现场会议地点:河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室;会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式;大会主席:董事长魏建军先生。 一、宣读会议须知;二、宣读会议议程;三、宣布会议开始;四、介绍会议出列席情况;五、宣读各项议案;六、股东针对本次股东大会表决事项集中发言及提问;七、现场与会股东及股东授权代表对各项议案投票表决;八、大会休会(统计表决结果);九、宣布会议决议及表决结果;十、律师宣读法律意见书;十一、宣布会议结束。 关于在天津长城滨银汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案2015年5月,长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与天津长城滨银汽车金融有限公司(以下简称“长城滨银”)签订股东存款协议,根据股东存款协议,本公司可以在长城滨银开展存款业务。 为进一步提高董事会、股东会决策的有效性及促进汽车金融公司专业化发展,长城滨银召开股东会审议通过修改长城滨银章程将股东会/董事会职权中若干关键企业事宜由需2/3以上表决权审议通过或1/2以上表决权审议通过变更为全体股东/董事一致通过。 此章程修改导致本公司与天津滨海农村商业银行股份有限公司对长城滨银实施共同控制。

本公司副董事长兼总经理王凤英女士任长城滨银董事,本公司于2019年4月29日辞任的副总经理兼财务总监李凤珍女士任长城滨银董事长,符合《上海证券交易所股票上市规则》第条第(三)款规定的关联关系。

因此,长城滨银为本公司关联方,本公司及子公司在长城滨银办理存款业务构成关联交易。 ……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。