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601633长城汽车第六届董事会第二十次会议决议公告

发布时间:2019-06-25 编辑 :本站 / 93次点击
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601633长城汽车第六届董事会第二十次会议决议公告

公告日期:2019-06-25证券代码:601633证券简称:长城汽车公告编号:2019-038长城汽车股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019年6月24日,长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)以书面传签方式召开第六届董事会第二十次会议,应出席董事7名,实际出席董事7名,会议资料已提前以电子邮件形式发出,符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。 会议审议决议如下:一、审议《关于在天津长城滨银汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》为进一步提高董事会、股东会决策的有效性及促进汽车金融公司专业化发展,天津长城滨银汽车金融有限公司(以下简称“长城滨银”)召开股东会审议通过关于修改长城滨银章程的议案,将股东会/董事会职权中若干关键企业事宜由需2/3以上表决权审议通过或1/2以上表决权审议通过变更为全体股东/董事一致通过。

此章程修改导致本公司与天津滨海农村商业银行股份有限公司对长城滨银实施共同控制。 本公司副董事长兼总经理王凤英女士任长城滨银董事,本公司于2019年4月29日辞任的副总经理兼财务总监李凤珍女士任长城滨银董事长,符合《上海证券交易所股票上市规则》第条第(三)款规定的关联关系。

因此,长城滨银为本公司关联方,本公司及子公司在长城滨银办理存款业务构成关联交易。 截至2019年6月24日,本公司及其控股子公司(以下简称“本集团”)在长城滨银存款余额为人民币亿元。

2019年6月24日,本公司与长城滨银签订补充协议确定本集团2019年至2021年在长城滨银单日存款余额上限及存款利息确定原则。 1、2019年至2021年,本集团在长城滨银存款预计关联交易情况如下:币种:人民币单位:万元类别2019年预计单日存款2020年预计单日存款2021年预计单日存款余余额上限余额上限额上限存款750,000900,0001,000,0002、存款利息存款利息按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加上上浮幅度(上浮幅度由双方协商确定)计付存款利息。 本公司独立非执行董事(李万军、马力辉、吴智杰)一致认为本集团在长城滨银存款为本公司正常经营需要,可以促进公司产品终端销售,增加公司利息收入,有利于提升公司整体的盈利能力。 符合本公司及其股东的整体利益,不会对本公司独立性产生影响,不存在损害本公司及本公司股东,特别是中小股东利益的情形,并于董事会召开前出具事前认可意见。

董事会在审议《关于在天津长城滨银汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》时,关联董事已回避表决,董事会的审议程序符合相关法律法规与本公司章程的规定。 同意本集团在长城滨银存款。 (详见《长城汽车股份有限公司关于天津长城滨银汽车金融有限公司修改公司章程及在天津长城滨银汽车金融有限公司存款暨关联交易公告》)审议结果:6票同意、0票反对、0票弃权,关联董事王凤英女士回避表决,该议案通过。 长城汽车股份有限公司董事会2019年6月24日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。