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600225天津松江第十届董事会第一次会议决议公告

发布时间:2019-09-06 编辑 :本站 / 73次点击
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600225天津松江第十届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2019-08-29证券代码:600225证券简称:天津松江公告编号:临2019-054天津松江股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2019年8月28日下午16:00在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室召开。

本次会议应到董事9名,实到9名,公司监事及高级管理人员列席会议。 会议由阎鹏先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经充分讨论,审议通过了如下议案:一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举阎鹏先生为公司第十届董事会董事长(简历附后),任期与本届董事会相同,连选可以连任。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。

二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任刘新林先生为公司总经理(简历附后),任期与本届董事会相同,连选可以连任。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。 三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 同意聘任詹鹏飞先生、苏桓先生、张坤宇先生为公司副总经理,同意聘任王江华先生为公司总法律顾问,任期与本届董事会相同,连选可以连任。 相关人员简历详见附件。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。 四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 同意聘任詹鹏飞先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同,连选可以连任。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。

五、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任贾潞洁女士为公司证券事务代表(简历附后),任期与本届董事会相同,连选可以连任。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。

六、审议并通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。 为了完善公司治理结构,加强董事会决策的民主性、科学性,公司董事会设立战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会,选举该三个专门委员会成员如下:董事阎鹏先生、刘新林先生、吴邲光先生、李姝女士、李志辉先生组成战略与投资委员会,选举阎鹏先生为战略与投资委员会主任委员;董事李姝女士、李志辉先生、刘新林先生组成审计委员会,选举李姝女士为审计委员会主任委员;董事阎鹏先生、刘新林先生、吴邲光先生、李姝女士、李志辉先生组成提名与薪酬委员会,选举吴邲光先生为提名与薪酬委员会主任委员。

本届董事会各专门委员会委员及主任委员任期与本届董事会相同。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。 特此公告。 天津松江股份有限公司董事会2019年8月29日附件:相关人员简历一、阎鹏先生简历阎鹏,男,1971年生,中共党员,大学本科学历,在职硕士学位,高级工程师。 历任天津市政建设集团有限公司总工程师、天津市信息基础设施投资有限公司党支部书记、董事长,现任天津市政建设集团有限公司总工程师。 二、刘新林先生简历刘新林,男,1971年生,中共党员,大学本科学历,注册会计师。 历任天津市政建设集团有限公司副总经济师、天津滨海发展建设有限公司总会计师、天津松江股份有限公司董事、总经理,现任天津松江股份有限公司董事、总经理。

三、詹鹏飞先生简历詹鹏飞,男,1971年生,中共党员,研究生班毕业。 历任天津松江股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,现任天津松江股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,江西松江智慧城市建设发展有限公司董事长,天津卓朗科技发展有限公司董事长。 四、苏桓先生简历苏桓,男,1975年生,中共党员,本科学历。

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